Публикации канала «Мигрант Инфо | Помощь и Законы»

‼️ В Ташкенте сотрудники одного из коммерческих банков похитили средства вкладчика на сумму полмиллиона долларов США 👉 По данным Департамента при Генеральной прокуратуре, в ходе доследственной проверки, проведённой отделом Учтепинского района, были выявлены незаконные действия со стороны ответственных сотрудников одного из коммерческих банков. ⚠️Сообщается, что они, используя поддельные документы, незаконно завладели депозитными средствами гражданина в размере 500 тысяч долларов США и присвоили их. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: — хищение путем присвоения или растраты — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование. В настоящее время проводятся следственные действия.

Вертолёт номли рақс 😁

❗️ В соцсетях обсуждают возможное усиление давления на бизнес из-за контроля P2P-переводов 👉 Налоговый комитет прокомментировал ситуацию и заявил, что речь не идёт о давлении на предпринимателей. В ведомстве пояснили, что у некоторых субъектов торговли расчёты проводятся через переводы с карты на карту (P2P), при этом часть доходов не отражается в налоговой отчётности. Из-за этого бюджет недополучает налоговые поступления, а добросовестные предприниматели оказываются в неравных условиях. Сейчас налоговые органы анализируют поступления на банковские карты руководителей юридических лиц. При выявлении неучтённых доходов предпринимателям будут направляться уведомления и приниматься соответствующие меры. В налоговом комитете подчеркнули, что основная цель — сокращение теневой экономики, обеспечение честной конкуренции и поддержка прозрачного ведения бизнеса.

Qamoqdagi elchi: vizalar qanday pullangan edi?

❗️ В Узбекистане обновили перечень подозрительных банковских операций: под контроль попадут крупные переводы из стран, находящихся под усиленным мониторингом 👉 Центральный банк Узбекистана обновил список критериев и признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными. 📄 Согласно новым изменениям: — подозрительными будут считаться переводы и поступления средств из государств, находящихся под усиленным мониторингом FATF, если сумма составляет от 1000 БРВ (около 412 млн сумов); — правило распространяется как на разовые операции, так и на несколько переводов в течение 30 дней. Также под усиленный контроль попадёт: — полное или частичное изменение предмета импортного договора на оказание услуг или погашение задолженности услугами, если сумма договора превышает 5000 БРВ (2,06 млрд сумов). ❗️Ранее порог по таким операциям составлял 20 000 БРВ (8,2 млрд сумов), однако теперь его существенно снизили. При этом отдельно уточняется, что операции по покупке и продаже недвижимости или автомобилей через эскроу-счета не будут автоматически считаться подозрительными. 📌 Под государствами под усиленным мониторингом понимаются страны, указанные FATF как юрисдикции с выявленными стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

‼️ В Узбекистане начали вызывать граждан в налоговую из-за многочисленных P2P-переводов по банковским картам 👉 Как сообщают пользователи в группе «Потребитель.Уз», налоговые органы начали активно запрашивать объяснения у граждан по поводу большого количества переводов и движения средств по картам за предыдущие годы. По словам уже вызванных граждан, налоговая ссылается на право проверки транзакций начиная с 30 октября 2020 года. В некоторых случаях людям показывают распечатки, где по месяцам указано количество P2P-транзакций и общий оборот средств. ❗️Сообщается, что внимание могут вызывать: — большое количество переводов; — крупные годовые обороты; — регулярные поступления на карту. Например, один из пользователей сообщил, что у него за три года оказалось более 2500 P2P-транзакций, после чего потребовали письменное объяснение происхождения средств. Также, по сообщениям пользователей, проверки затрагивают граждан с оборотом по картам свыше 500 млн сумов в год. ⚠️ На данный момент информации о массовых штрафах или наказаниях пока нет — большинство случаев находятся на стадии рассмотрения и объяснений.