‼️ В Узбекистане начали вызывать граждан в налоговую из-за многочисленных P2P-переводов по банковским картам
👉 Как сообщают пользователи в группе «Потребитель.Уз», налоговые органы начали активно запрашивать объяснения у граждан по поводу большого количества переводов и движения средств по картам за предыдущие годы.
По словам уже вызванных граждан, налоговая ссылается на право проверки транзакций начиная с 30 октября 2020 года. В некоторых случаях людям показывают распечатки, где по месяцам указано количество P2P-транзакций и общий оборот средств.
❗️Сообщается, что внимание могут вызывать:
— большое количество переводов;
— крупные годовые обороты;
— регулярные поступления на карту.
Например, один из пользователей сообщил, что у него за три года оказалось более 2500 P2P-транзакций, после чего потребовали письменное объяснение происхождения средств.
Также, по сообщениям пользователей, проверки затрагивают граждан с оборотом по картам свыше 500 млн сумов в год.
⚠️ На данный момент информации о массовых штрафах или наказаниях пока нет — большинство случаев находятся на стадии рассмотрения и объяснений.
