❗️ В Узбекистане обновили перечень подозрительных банковских операций: под контроль попадут крупные переводы из стран, находящихся под усиленным мониторингом
👉 Центральный банк Узбекистана обновил список критериев и признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными.
📄 Согласно новым изменениям:
— подозрительными будут считаться переводы и поступления средств из государств, находящихся под усиленным мониторингом FATF, если сумма составляет от 1000 БРВ (около 412 млн сумов);
— правило распространяется как на разовые операции, так и на несколько переводов в течение 30 дней.
Также под усиленный контроль попадёт:
— полное или частичное изменение предмета импортного договора на оказание услуг или погашение задолженности услугами, если сумма договора превышает 5000 БРВ (2,06 млрд сумов).
❗️Ранее порог по таким операциям составлял 20 000 БРВ (8,2 млрд сумов), однако теперь его существенно снизили.
При этом отдельно уточняется, что операции по покупке и продаже недвижимости или автомобилей через эскроу-счета не будут автоматически считаться подозрительными.
📌 Под государствами под усиленным мониторингом понимаются страны, указанные FATF как юрисдикции с выявленными стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
