Заметки юриста
MAX ·
⚡️Банки будут тщательно проверять происхождение крупных сумм наличных
Банки, по свежим рекомендациям ЦБ, будут проверять происхождение денег, если разовая операция или сумма за месяц у физлица достигает 5 млн рублей.
Под контроль попадут внесение наличных на счёт, переводы без открытия счёта, покупка слитков и монет из драгметаллов за наличные, а также наличная купля-продажа валюты.
Банк может запросить справку о доходах, декларацию, договор займа или купли-продажи недвижимости. Также готовятся изменения в 115-ФЗ — они затронут и физлиц, и юрлиц.
