Заметки юриста
MAX ·
❗️Банк может заподозрить дроперство из-за однотипных переводов
Систематические переводы от одних и тех же лиц и нетипичные транзакции могут вызвать подозрение у банковских систем безопасности.
Чтобы не попасть под подозрение, избегайте массовых однотипных переводов и дробления крупных сумм.
