ЯНТАРНЫЕ 11 ДРУЗЕЙ
В Калининградской области завершили расследование дела о незаконной банковской деятельности с оборотом более 555 млн рублей
Главный фигурант - 31-летний житель Гвардейского района. Ушлый тип сколотил банду сообщников из 11 человек.
С 2017 по 2021 год «одиннадцать друзей Оушена» создали около ста подконтрольных юрлиц и ИП, открыли сотни банковских счетов и обналичивали деньги предпринимателей по фиктивным документам.
Лично организатор заработал на этом свыше 64 млн рублей. Он признал вину, заключил досудебное соглашение и сдал остальных участников группы.
Уголовное дело направлено в суд, расследование в отношении его 10 «друзей» продолжается.
Подпишись на нас 👇
