Публикация от 21 мая 2026

⚡️Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных — это часть борьбы с отмыванием денег Проверки предлагается проводить ежедневно и распространять как на физических лиц, так и на бизнес. Под пристальное внимание попадут те, кто не может внятно объяснить происхождение средств и не располагает подтверждающими документами — в таких случаях банк вправе задать вопросы. Тех, у кого финансовая история прозрачна и все необходимые сведения о доходах и деловой репутации уже есть в распоряжении банка, дополнительные проверки не затронут. Волгоград в курсе!