Волгоградское УФСБ совместно с таможней пресекли вывод за рубеж внушительной денежной суммы одного из предприятий.
Руководитель ремонтно-строительной компании пыталась через счета в Кыргызстане и фиктивный договор прокрутить почти 19 млн рублей. Сейчас 43-летний директор задержана.
Установлено, что с расчетного счета ремонтно-строительной компании, в рамках внешнеэкономического договора на поставку в РФ товара, на расчетный счет нерезидента (Кыргызская Республика) в период с июля по октябрь 2024 года по подложным документам перечислены денежные средства в общей сумме 18 810 000 рублей, — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время в Астраханской таможне возбуждено уголовное дело в отношении женщины-подозреваемой и других неустановленных лиц.
✏️ Предложить новость
⚡ Подписаться - "Волгоград Первый"
