В Волгограде раскрыта масштабная афера с банкротством — ущерб банкам превысил 30 миллионов рублей. В преступной схеме участвовали 16 человек.
Расследование провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России.
Как выяснили оперативники, преступную схему организовали супруги — арбитражные управляющие, которые владели фирмой по списанию долгов. Они привлекли к незаконной деятельности семерых юристов и брокеров, а также семерых сообщников, согласившихся выступить в роли «финансово несостоятельных» заёмщиков. От имени этих лиц в банки подавали поддельные справки о доходах и оформляли крупные кредиты. При этом возвращать деньги никто не планировал: злоумышленники рассчитывали аннулировать долги через процедуру банкротства с помощью организаторов схемы.
Правоохранители задержали подозреваемых в Волгограде и Москве. Во время обысков в квартирах и офисах фигурантов изъяли документы, печати, штампы, электронные носители и наличные деньги.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие продолжается.
✏️ Предложить новость
⚡ Подписаться - "Волгоград Первый"
