⚖️ В Ульяновской области пресекли работу группы теневых банкиров, обналичивших около 190 млн рублей
Двое местных жителей организовали криминальную схему, встроив её в работу легальных компаний, занимающихся лесозаготовкой, продажей стройматериалов и производством мебели.
Как работала схема:
🔹 Фигуранты заключали договоры с завышенным на 30–40% объемом работ или товаров.
🔹 После проведения сделок средства выводили в наличный оборот.
🔹 За свои услуги участники группы брали комиссию в размере 11–12%.
В преступную группу входило пять сообщников, которые выполняли роли руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. На данный момент все участники схемы задержаны. Пятеро из них отправлены под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде.
👉ПОДПИСАТЬСЯ
