⚖️ В Польше раскрыли масштабную сеть по отмыванию денег, организованную гражданами Украины.
По делу задержали восемь украинцев и одну гражданку Белоруссии. Следствие установило, что преступную группу возглавлял 34-летний гражданин Украины.
Детали схемы:
▫️ С февраля 2025 года по июль 2026 года группировка легализовывала средства, полученные от интернет-мошенничества с помощью фиктивных инвестиционных платформ и махинаций с криптовалютами.
▫️ Курьеры на дорогих машинах забирали наличные в условленных местах. Для идентификации они использовали части разорванной банкноты с видимым серийным номером.
▫️ Деньги доставляли в криптообменники без проверок. Часть средств переводили на счета, вывозили за границу в тайниках или отмывали через покупку золота, после чего конвертировали в криптовалюту.
Через руки преступников прошло 337 млн злотых, что составляет около 79 млн евро. Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве.
👉ПОДПИСАТЬСЯ
