Росфинмониторинг подготовил законопроект, который позволит временно приостанавливать операции по счету, если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке из перечня лиц, чьи средства подлежат заморозке.
Предлагаемый срок блокировки — до пяти рабочих дней. За это время банк сможет проверить, действительно ли речь идет о человеке из перечня или совпадение случайное.
Необходимость такой меры объясняют тем, что у одного человека могут быть разные варианты написания имени и других данных. По состоянию на 1 февраля более 800 человек в перечне Росфинмониторинга значились с несколькими вариантами написания.
Эксперты считают, что после принятия законопроекта число блокировок может вырасти примерно на 20%. Риск ошибочного совпадения особенно актуален для людей с распространенными именами и фамилиями.
Пока это только законопроект: чтобы новые правила вступили в силу, их должны принять.
📲Подписывайтесь на нас в MAX и оставайтесь в курсе новостей!
