В Иркутске раскрыли деятельность группы нелегальных банкиров, подозреваемых в обналичивании более 1 миллиарда рублей. Злоумышленники создали более 35 фиктивных компаний, на счета которых поступали средства от физических и юридических лиц. Им помогал руководитель местного банка.
Под предлогом несуществующих сделок они обналичивали деньги, возвращая их клиентам с комиссией не менее 14%. По предварительным данным, их незаконный доход составил около 190 миллионов рублей.
Трое подозреваемых задержаны, при обысках изъяты наличные, девять дорогих автомобилей и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело, и им назначена подписка о невыезде. Полицейские продолжают искать соучастников.
📲Подписывайтесь на нас в MAX и оставайтесь в курсе новостей!
