Рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр „Золотой фонд“» и учредителя финансовой компании начал Кировский районный суд Иркутска. 46-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путём.
По версии обвинения, с 2010 по 2019 год он похитил у четырёх с лишним тысяч пайщиков и заимодавцев более двух миллиардов шестисот миллионов рублей. Для придания доходам законного вида он использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц.
Организация вела свою деятельность в шести субъектах страны, только в Иркутской области число пострадавших составляло свыше двух с половиной тысяч человек.
📲 Подписывайтесь на нас в MAX и оставайтесь в курсе новостей!
