Сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 работников нелегальных криптообменников, через которые мошеннические кол-центры Украины выводили за рубеж похищенные средства граждан.
ФСБ во взаимодействии с МВД России пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.
В Москве в бизнес-центре "Москва-Сити" задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества.
В этих обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов.
Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку.
Также задержаны пособники украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые в качестве курьеров получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: Оперативные сводки
