💰 Банки будут проверять происхождение крупных сумм наличных
Банк России рекомендовал кредитным организациям контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличными. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег.
Для физических лиц ориентир — от 5 млн рублей за одну операцию или в сумме за месяц. Речь идёт об операциях, которые нехарактерны для обычных бытовых расчётов. В ЦБ подчёркивают, что рекомендации затрагивают узкий круг клиентов и не должны ущемлять интересы добросовестных граждан.
Новые рекомендации объединяют ранее выпущенные документы по этой теме и заменяют их.
Как считаете, такие проверки необходимы?
👍🏻 — да
👎🏻 — нет
Мы платим за новости
Подпишись Татарстан в максе
