💳 Банкам рекомендовали усилить контроль за крупными внесениями наличных
Центробанк посоветовал кредитным организациям внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных. В ЦБ считают, что такие переводы могут использоваться для отмывания денег и других незаконных схем.
Банкам рекомендовали анализировать происхождение средств, финансовую активность и репутацию клиентов. При этом проверки не должны затронуть тех, чьи доходы и операции уже подтверждены.
Поддерживаем?
👍/👎
Мы платим за новости
Подпишись Татарстан в максе
