Анатолий Шарий
MAX ·
Деньги, украденные с криптобирж хакерами, отмываются через украинские фонды.
Рассказываю.
Каждый человек, который хочет обналичить деньги через украинский фонд, рассчитывает на то, что ему это будет стоить 5-8 процентов.
Это, конечно, ничего не имеет общего с законностью, но мы живем в реальном мире, и люди иногда хотят вывести деньги через украинский фонд.
Думают, ну 8 процентов. Как бы ни так!
Маленькие украинские фонды могут принимать деньги внутри страны и заниматься своей деятельностью.
Но из-за границы они принимают с большими ограничениями.
К примеру, реальный фонд, который реально помогает украинцам, может принимать по 100 000 € в неделю.
Больше - блокирует Финмониторинг.
В Украине 4 фонда, которые без проблем принимают деньги из-за границы.
Юнайтед-24 Зеленого.
Фонд Стерненко.
Фонд Притулы.
Фонд «Повернись живим».
По крупным суммам договариваются лично по телефону с владельцами фондов.
К примеру, Стерненко звонят и обсуждают процент.
Эти фонды берут, внимание - 25% за обнал валюты.
А если деньги криминальные?
Все равно!
Если в одном из этих фондов их получили, то всё, их обработали.
А если будут запросы от западных спецслужб?
Какие претензии к украинским фондам?
Они получили и якобы потратили на благотворительность.
«Спасибо от народа Украины!»
Это классическая «мойка». Очень выгодная.
Готовы принимать любую валюту: украденную хакерами, со скам-проектов, наркокартелей и т. д.
Получили деньги на счёт, продали на межбанке - минус 0,5–1%.
Дальше заплатили за кэш гривны - в среднем 4–5%.
Получили гривну, откупили валюту - ещё где-то 1,5–2%.
И получилось 6–8% себестоимости.
Плюс 2–2,5% - купить USDT.
Максимум 10% - это уже в USDT.
То есть им заплатили 1 000 000 $
75% отдали заказчику,
10% (100 000 $) - это максимум себестоимость, и вуаля: 15% (150 000 $) прибыли, с которой можно делиться.
Как мне сообщают, минимум дважды украинские фонды отмывали украденные с криптобирж средства.
Есть фонды у ГУРа, «Альфы», 3-й штурмовой.
При моей нелюбви к этим организациям, они, даже когда топливо закупают или оружие, технику - ищут подешевле.
Никто обычно не просит отката, потому что сами воевали или воюют.
Упомянутые же мною фонды - это в чистом виде нажива. Без примесей.
Если НАБУ проведёт реальную проверку фонда Стерненко, то те суммы, которые они показывали вчера, покажутся не заслуживающей внимания мелочью.
