Почему нельзя переводить деньги незнакомым людям по СБП
Меня зовут Александр Мокейков, я адвокат, часто представляю в судах и в правоохранительных органах предпринимателей. Недавно мне позвонил доверитель и попросил помочь, его вызвали в ФСБ. Он — владелец нескольких авто и сдаёт их в аренду для таксистов. Расчеты между собой они вели через СБП. Оказалось, что один из водителей имел гражданство Украины.
В итоге ни с того, ни с сего мой доверитель попал в поле зрения правоохранительных органов. Поэтому советую сто раз подумать, прежде чем переводить деньги таким образом — будь то оплата за фрукты на рынке или за работы в шиномонтаже.
Чем закончилась эта история, я рассказываю у себя в канале.
Буду рад новым подписчикам! В канале я рассказываю о буднях адвоката, даю советы, как вести себя на обысках и как проходить налоговые проверки.
Ржевка | ТГ | ВК | Предложка
