Крупная схема раскрыта: в Новосибирской области силовики ликвидировали сеть по обналичиванию денег с оборотом свыше 2 млрд рублей!
Что вскрыли правоохранители:
▪️ Организатор — 40‑летняя Александра Бычкова (ранее судима за мошенничество в 2013 году). Вместе с 70‑летней Ларисой Кузьмичевой с 2015 по 2025 год они регистрировали подставные фирмы и прогоняли через них деньги за фиктивные работы и услуги.
▪️ Комиссия за обналичивание составляла 10 % — так участники схемы заработали не менее 105 млн рублей.
▪️ В деле замешаны сотрудники налоговой: четверо работников УФНС по Новосибирской области за деньги сливали данные из системы «Налог‑3» — сообщали о проверках, нарушениях и подсказывали, как уйти от претензий.
▪️ Всего в схеме участвовали более 15 человек: родственники, знакомые, бухгалтеры и номинальные руководители фирм.
▪️ Меры пресечения: троих сотрудников налоговой взяли под стражу, ещё одну фигурантку отправили под домашний арест.
▪️ Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям.
Важно, что такие масштабные схемы вскрывают и пресекают.
Россия Сейчас | Подписаться
