ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличными
Банк России советует банкам обращать внимание на необычные внесения наличных на счета и выяснять их происхождение, чтобы выявлять подозрительные операции.
Для граждан ориентир — от 5 млн рублей за одну операцию или суммарно за месяц. Речь идёт о рекомендациях, а не об обязательной проверке всех пополнений; в ЦБ заявили, что меры не затрагивают добросовестных граждан.
От 5 млн рублей Ориентир для граждан: за одну операцию или суммарно за месяц
Необычные операции Рекомендации касаются сумм, нехарактерных для бытовых расчётов или бизнеса
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение необычно крупных сумм наличными. Для граждан ориентир — от 5 млн рублей за раз или суммарно за месяц.
