Псков
MAX ·
❗️Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных. Так хотят бороться с отмыванием денег.
Каждый день банкам рекомендуют проверять такие операции и у обычных людей, и у бизнеса. Новые правила коснутся тех, кто не может чётко объяснить происхождение денег. Если у клиента нет документов о доходах и финансовом положении, банк начнёт задавать вопросы.
А вот кого проверки не коснутся: тех, у кого всё в порядке с документами. Если банк уже располагает официальной информацией о заработке, деловой репутации и источниках средств — таких клиентов трогать не будут.
НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ ⤵️
