В Санкт-Петербурге полицейские пресекли криминальный бизнес двух теневых банкиров
С октября 2022 по апрель 2026 года злоумышленники использовали фирмы-однодневки и индивидуальных предпринимателей, открывали на их имя счета в разных финансовых организациях и проводили транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить деньги. Услуги стоили недешево: фиксированная комиссия не менее 17,5% от каждой суммы. За три с половиной года теневые банкиры заработали около 20 миллионов рублей.
При обысках в офисах и по местам жительства задержанных полицейские изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, телефоны и компьютеры с программами удалённого доступа к счетам, а также электронные носители с финансовой отчётностью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
ПОЛИЦИЯ|TODAY
Подпишись на канал в МАХ!
