⚡В Петрозаводске раскрыли группу подпольных «банкиров»
В Республике Карелия возбуждено уголовное дело против 13 участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. По данным следствия, с 2023 по 2025 год они без лицензии обслуживали клиентов, проводя операции через чужие счета и сим-карты, что позволяло обходить контроль и скрывать реальные потоки денег.
Схема работала как теневой сервис: по поручению клиентов участники группы переводили средства и закупали платёжные инструменты, которые затем направлялись на платформы онлайн-игр и ставок. За свои услуги они брали комиссию от 4 до 9%, суммарно заработав не менее 3,7 млн рублей.
Группу выявили сотрудники ФСБ и МВД, задержания прошли при поддержке Росгвардии, в офисах и по адресам фигурантов прошли обыски. Организатор арестован, по остальным решается вопрос о мере пресечения, а следствие проверяет масштаб схемы и возможные новые эпизоды.
НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ ⤵️
