Украинец возглавлял масштабную сеть по отмыванию денег в Польше, через которую прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Беларуси, сообщили польские спецслужбы и прокуратура.
По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества, в том числе через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами.
Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах. Для опознания они показывали фотографию половины разорванной банкноты с видимым серийным номером.
Затем деньги доставляли в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок. Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Для сокрытия происхождения денег также использовали фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге переводили в криптовалюту.
Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Семерых подозреваемых отправили под арест, еще двоих отпустили под залог с запретом покидать страну.
Во время обысков изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения. Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины.
