Олеся Медведева
MAX ·
Подробности дела, по которому вручили подозрение Ермаку.
Финансирование строительства коттеджей для Ермака и Ко велось только на 10% по-белому - через подконтрольную «Династии» компанию «Солнечный берег», заявляет НАБУ.
Да и на ее счета деньги вносились с фирм, «имевших признаки фиктивности» - например, юрлиц из фармакологической отрасли.
Остальная - и основная - часть финансирования строительства шла из средств, «полученных преступным путем», заявляет следствие. Эти расчеты производились в наличных - частично через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. В том числе опубликованы пленки, на которых Чернышов заявлял, что лично контролирует средства, которые Ермак (обозначен как Р2) перечисляет на строительство (два последних скриншота).
Частично «черные» деньги шли через окружение «Карлсона» (Тимура Миндича). Всего планировалось построить пять объектов - четыре жилых резиденции и одну для общего пользования, со спортзалом, спа и другими увеселениями (на кадрах - проект дома для Ермака).
Следствие отмечает, что после начала полномасштабной войны строительство коттеджей не остановилось, «и даже пошло более активно», поскольку рабочих перевели на более жесткий график смен.
В 2024 году группа решила перевести «в белую» больше средств на строительство, поскольку его размах явно не отвечал суммам, потраченным официально. Для этого были реализованы схемы по повышению «процента обнала». В целом, как считает следствие, за период строительства было отмыто 9 миллионов долларов.
Напомним, о подготовке подозрения Ермаку мы писали на прошлой неделе.
