ЦБ готовит новые жёсткие рекомендации для банков по проверке происхождения наличных клиентов.
Проверки коснутся физлиц и бизнеса, особенно операций с большими объёмами наличности и внесения денег на счета. Регулятор также планирует изменения в антиотмывочном законодательстве.
«Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал глава службы валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
