Донские полицейские задержали предполагаемого руководителя незаконных финансовых операций
В Неклиновском районе пресекли деятельность организатора незаконных банковских операций. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого куратора, который руководил действиями обнальщика. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
Сообщник задержанного в период с 1 сентября 2025 года по 3 июня 2026 года обналичил 200 тысяч рублей. Финансовые транзакции осуществлялись с использованием чужих банковских карт. В ведомстве уточнили, что денежные средства переводились на счет злоумышленника гражданами РФ, которые признаны потерпевшими и проживают в других регионах страны. Каким именно способом мужчина получал средства от граждан, на данный момент не сообщается.
При обыске в доме подозреваемого правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства: семь телефонов, 13 банковских карт и планшет.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. В качестве максимального наказания закон предусматривает до 6 лет лишения свободы, а также крупный штраф. Сейчас задержанный находится в СИЗО.
📥 ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
⠀
ПОДПИСАТЬСЯ 👉 https://max.ru/rostovnews61
