Пятерых жителей Ростовской области осудили за фиктивный строительный бизнес
Аксайский районный суд Ростовской области вынес приговор пятерым местным жителям, которые через фиктивные строительные компании незаконно обналичили более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Как установили правоохранители, Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко с 2018 по 2024 год использовали реквизиты двадцати организаций, зарегистрированных на номинальных директоров. Эти фирмы якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Чтобы вывести деньги в теневой оборот, злоумышленники подделывали платежные поручения, указывая фиктивные основания переводов. Их нелегальный доход превысил 36 млн рублей.
Суд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности, создании юрлиц через подставных лиц и неправомерном обороте средств платежей. Лукьянченко получила 6 лет колонии общего режима, Псарева – 4,5 года. Остальные участники приговорены к срокам от 2,3 до 3 лет условно.
Кроме того, у осужденных конфисковали имущество на 36 млн рублей и на 2 года запретили им заниматься предпринимательской деятельностью. Приговор пока не вступил в законную силу.
📥 ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
ПОДПИСАТЬСЯ 👉 https://max.ru/rostovnews61
