Деятельность теневого банка с доходом свыше 12 млн рублей пресекли в Ростовской области
Сотрудники транспортной полиции по Северо-Кавказскому федеральному округу пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в осуществлении незаконных банковских операций в крупных масштабах. По предварительным данным следствия, нелегальная финансовая структура функционировала более четырех лет, а ее доход превысил 12 миллионов рублей.
Как установило следствие, с начала 2021 года по весну 2025 года четверо фигурантов на территории Ростовской области регистрировали фиктивные компании на подставных лиц. В дальнейшем они получали полный контроль над расчетными счетами этих фирм-однодневок для проведения нелегальных транзакций.
По информации правоохранительных органов, преступная схема принесла ее участникам более 12 миллионов рублей. Полученные средства сообщники делили между собой, направляя их как на личные нужды, так и на поддержание существования криминального сообщества и финансирование подконтрольных организаций.
В рамках следственных действий было проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях, связанных с деятельностью подозреваемых. В ходе мероприятий полиция изъяла вещественные доказательства: компьютерную технику, средства связи, банковские карты, печати и документацию зарегистрированных компаний, а также финансовые отчеты, подтверждающие размах операций.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Предполагаемый организатор преступной схемы был заключен под стражу, трое его соучастников находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.
📥 ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
ПОДПИСАТЬСЯ 👉 @rostovnews61
