Калининградская схема. И не на сотню-другую.
Речь о 555 млн рублей. Именно столько, по версии следствия, отмыли 11 местных жителей.
Работали почти 5 лет — с 2017-го по 2021-й. Использовали около 10 фирм-однодневок и липовые документы.
Бизнесменам предлагали простую услугу: безнал загоняли на счета подставных юрлиц, а обратно отдавали наличные. Доход группы за посредничество перевалил за 64 млн рублей.
Фигурантам от 36 до 60 лет. Сейчас им грозит статья за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.
Дело уже ушло в суд. Одному из участников повезло чуть больше — он пошёл на сделку со следствием, его материалы рассматривают отдельно.
💰 Обналичка, как оказалось, бывает не только в банкоматах.
🫶подписаццо
