555 млн мимо кассы
Прямо как в плохом кино, но это Калининград.
11 местных жителей организовали нелегальный обнальный цех. Схема работала с 2017 по 2021 год.
Под контролем было около десятка юрлиц и ИП. К ним обращались бизнесмены, когда требовались наличные. На счета фирм поступали деньги, а дальше их гоняли по фиктивным документам и обналичивали.
Всего через эту воронку прошло 555 млн рублей.
Сами дельцы в накладе не остались. За свои услуги они получили комиссию более 64 млн рублей.
Фигурантам от 36 до 60 лет. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с доходом в особо крупном размере.
Дело с утверждённым обвинением ушло в Центральный районный суд.
👉 Подпишись на нас | https://max.ru/join/cZiI1C5WO8mYhdqoUOSeiGZWrvKpq-XzEmS6lgGgmfM
