⚡ Пятеро жителей Кузбасса ответят в суде за обналичивание почти миллиарда рублей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу организованной группы, работавшей в регионе с 2016 по 2023 год. Четверо мужчин и одна женщина регистрировали подставных лиц в качестве ИП или директоров компаний и открывали на них банковские счета — доступ к ним соучастники получали за вознаграждение.
На счета поступали деньги якобы за товары и услуги, которых в действительности не существовало. Суммарно через эту схему прошло почти 990 миллионов рублей — все средства обналичивались и тратились по усмотрению участников группы.
Один из фигурантов привлёк к схеме несовершеннолетнего сына: тот занимался вербовкой желающих зарегистрироваться предпринимателями среди учащихся Берёзовского. Дело передано в Центральный районный суд Кемерова.
Кемерово в курсе!
