В Иванове будут судить участника группы, обвиняемой в незаконном обналичивании более 36 млн рублей.
По версии следствия, 43-летний житель Ивановской области с 2018 по 2024 год входил в состав организованной группы, которая без лицензии занималась незаконным обналичиванием денежных средств через счета фиктивных организаций, фактически оказывая нелегальные банковские услуги.
Следствие считает, что за время деятельности участники схемы получили незаконный доход свыше 36 млн рублей.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело выделили в отдельное производство. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Ленинский районный суд Иванова.
Уголовные дела в отношении остальных семи предполагаемых участников организованной группы уже рассматриваются судом.
✏️ Предложить новость
⚡ Подписаться - "Иваново Первое"
