Арестованы 15 злоумышленников, конвертировавшие миллиард рублей в криптовалюту
Сообществом руководили жители Ивановской и Московской областей.
Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей и использовали несколько схем.
В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту.
За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.
15 подозреваемых задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение
Дело раскрыто ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.
Возбуждено уголовное дело.
