💸 Bank of America оштрафовали на $1,2 млрд
🇬🇧 Великобритания – BBC News
Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на $1,2 млрд за неспособность выявить потенциальное отмывание денег и другую незаконную деятельность. Банк не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Из них $1 млрд представлял риски для национальной безопасности и финансирования незаконной деятельности.
Bank of America признал, что умышленно нарушил Закон о банковской тайне: банк не обеспечил надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег, не провел необходимую проверку иностранных корреспондентских счетов и не подал отчеты о подозрительной активности.
В сумму штрафа вошел рекордный для Управления контролера денежного обращения штраф в $750 млн. Управление по контролю за иностранными активами заключило с банком соглашение на $11,6 млн в связи с 475 очевидными нарушениями санкционных программ, включая программы, связанные с Россией и Ираном, наркотиками и глобальным терроризмом.
В отчетности за третий квартал банк учтет списание $1,2 млрд, которое уменьшит чистую прибыль примерно на 17 центов на акцию.
👉🏻 Говорит Планета
