Пополнил карту наличкой – приготовься объясниться
Банки будут более внимательнее проверять операции с наличными: ЦБ выдал соответствующие рекомендации. Причём на карандаш попадут как физические, так и юридические лица. Как пишет РБК, поводом послужил заметный рост наличности в обращении: с начала года объём увеличился примерно на 2,5 трлн рублей.
«Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств»,
– цитирует издание главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.
Вряд ли придётся давать объяснение при пополнении карты на тысячу рублей, а вот при крупных, необычных для клиента или подозрительных операциях вопросы возникнут однозначно.
К слову, Шабля анонсировал изменения в «антиотмывочном» 115-ФЗ.
«Надо полагать, в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется прям веселье. Живые компании позавидуют мёртвым»,
–резюмирует политолог и публицист Алексей Живов.
Источник: Открыть
