Публикация от 12 мая 2026

Банки могут блокировать переводы, даже если в комментариях указаны безобидные формулировки, такие как «жене на ноготочки» или «коллеге на ДР». Юрист Плеханова объяснила, что банки оценивают не текст, а контекст операции и реагируют на схемы, связанные с отмыванием доходов, обналичиванием и мошенничеством. Формулировки, которые практически гарантированно привлекут внимание банка: «казино», «ставки», «обнал», «наличка», «серая зарплата», «P2P», «обмен USDT», «крипта», «за наркотики» и «покупка оружия».