Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность двух сообщников, причастных к теневому банкингу.
По версии оперативников, участники криминальной схемы в возрасте 38 и 43 лет создали полноценную подпольную финансовую организацию. Они открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
Криминальные роли в тандеме были распределены: один из фигурантов отвечал за поиск коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки. За свои услуги компаньоны брали внушительную комиссию – не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Всего через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.
Следователем органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и/или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.
