В Санкт-Петербурге мои коллеги во взаимодействии с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм.
По имеющимся данным, в период с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12 % с каждой операции.
🪙 По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ, было возбуждено следователем СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. В дальнейшем оно передано в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций. Также задержаны соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств. Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.
Предварительное расследование продолжается.
