Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по СПб и ЛО вместе с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно выводила деньги за границу.
В схеме участвовали трое — женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет. Деньги выводились под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции. На основе подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы.
Кроме того, фигуранты оказывали услуги по обналичиванию средств через подконтрольные организации. Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход "теневых банкиров" составил 24 миллиона рублей.
В ходе обысков оперативники изъяли технику, средства связи и денежные средства, использовавшиеся в противоправной деятельности. Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег с использованием подложных документов), 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нем).
Трое фигурантов задержаны и по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается.
📷 ГУ МВД по СПб и ЛО
