Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка
Через теневых банкиров прошло не менее 250 миллионов рублей
💳Оперативники экономической полиции петербургского Главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
▪В центре схемы – три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
▪В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15 %.
▪ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
🔍Оперативниками проведен 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
▪Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.
▪Расследование уголовного дела продолжается.
Видео: https://vk.ru/video-99374447_456248507
