Честный рубль
MAX ·
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с наличными.
Под внимание могут попасть:
- Физлица, которые вносят от ₽5 млн наличными в месяц;
- Клиенты с более чем 10 внесениями от ₽100 тыс.;
- Компании и ИП, резко перешедшие с безнала на наличные;
- Бизнес с необычно большими оборотами наличных.
Формально рекомендации не обязательны, но банки обычно их выполняют.
