⚖️ В Сызрани прокуратура выявила нарушения в работе агентства недвижимости.
Проверка показала, что в компании ненадлежащим образом организовали внутренний контроль за соблюдением требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Сотрудники не проводили обязательную проверку клиентов через систему Росфинмониторинга.
Прокуратура внесла представление руководителю агентства. В отношении директора и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Материалы направили в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Источник: «Маленькая Сызрань»
✅Подписаться на ЧБС
✍️Прислать новость
