Че по Ростову?
MAX ·
Лидера дагестанского землячества Таганрога и ещё нескольких человек подозревают в махинации с 250 млн рублей «гуманитарки для бойцов СВО» — схему с фиктивной помощью придумали, чтобы уйти от налогов при строительстве молельного дома.
Уголовное дело возбудил военно-следственный отдел СК по Ростовскому гарнизону.
По материалам дела, в истории фигурируют несколько человек, в том числе лидер дагестанского землячества Таганрога, один из учредителей организации «Дагестанская община города Таганрога» и один из основных спонсоров строительства мусульманского молельного дома на улице Ореховой.
Следствие установило, что через документы проводили гуманитарную помощь для бойцов СВО на сумму более 250 млн рублей.
При этом фактически деньги военнослужащим в зону спецоперации не передавались.
По версии правоохранителей, такая фиктивная гуманитарка использовалась для ухода от налогов при строительстве молельного дома.
30 сентября силовики провели обыски по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в самом религиозном объекте.
Во время мероприятий изъяли документы и другие материалы, которые сейчас изучают в рамках уголовного дела.
Отдельно проверяется, могли ли часть денег собирать с прихожан.
Дело возбуждено за незаконные операции со средствами платежей, совершённые организованной группой.
Если вина будет доказана, фигурантам может грозить до 7 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.
