Преступную группу обвинили в выводе более 1,1 млрд рублей в теневой оборот через подставные фирмы в Ростовской области — одного участника арестовали, второго отправили под домашний арест.
Схему раскрыли сотрудники донских управлений ФСБ и МВД.
По предварительным данным, с 2020 по 2026 год участники группы помогали другим людям незаконно обналичивать деньги.
Для переводов они использовали реквизиты фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей, а также поддельные платёжные поручения.
Уголовные дела завели на двух активных участников группы по части 1 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей.
Одного подозреваемого заключили под стражу, второго отправили под домашний арест.
Следователи устанавливают других возможных участников схемы и все обстоятельства незаконных операций.
