Публикация от 21 мая 2026

ЦБ РФ посоветовал банкам ежедневно проверять операции клиентов и тщательнее контролировать крупные наличные транзакции. Регулятор отметил, что такие схемы могут указывать на отмывание денег: банкам нужно следить за подозрительными транзакциями, как внезапные поступления больших сумм или частые пополнения счёта. 💰