Из плёнок стало известно, что в легализации 150 млн гривен для внесения залога за Галущенко одну из ключевых ролей должен был сыграть Госфинмониторинг и, соответственно, её руководитель Филипп Пронин.
Схема работала следующим образом:
Сначала Госфинмониторинг «переводил» свою систему контроля в так называемый режим технического обслуживания на заранее согласованный промежуток времени.
Именно в этот момент фигуранты схемы заводили миллионы на банковские счета подставных фирм и перечисляли их по назначению.
Далее все деньги автоматически легализовывались: все финансовые операции проходили успешно, поскольку ключевая система контроля фактически находилась на обслуживании и не фиксировала подозрительные
Так прошло несколько траншей.
В результате 29 июня за Галущенко внесли залог в полном размере.
Надо ли им ВСЕМ СИДЕТЬ?
✍️Анатолий Шарий
